Posúdenia rizík podvodov
Odhaľte riziká skôr, ako vaša firma pocíti ich dopad.
Prečo je to dôležité
Väčšina organizácií si neuvedomí, kde sú zraniteľné, kým nie je príliš neskoro. Štruktúrované hodnotenie rizika podvodov vám pomôže odhaliť slabé miesta, zmerať expozíciu a podniknúť kroky skôr, ako k podvodu dôjde. Pomôže vám:
Pochopte, kde sú vaše najväčšie zraniteľné miesta.
Prioritizujte prevenciu na základe vplyvu a pravdepodobnosti
Identifikujte slabé alebo chýbajúce kontroly
Zosúlaďte úsilie s regulačnými požiadavkami a internou zodpovednosťou
Náš prístup
V spoločnosti Anti-Fraud Labs veríme, že hodnotenia rizika podvodov by nemali byť len všeobecnými kontrolnými zoznamami, zbytočnými excelovskými tabuľkami alebo nekonečnými dokumentami, ktoré číta len málokto. Mali by odrážať realitu vašich operácií, odvetvia a rizikového profilu. Preto sme navrhli flexibilný a moderný rámec, ktorý kombinuje rozsiahle skúsenosti s vyšetrovaním s inovatívnymi technológiami, aby poskytoval užitočné informácie, nielen nekonečné reporty.
Postavené na skúsenostiach, podložené praxou
Náš model hodnotenia vyvinuli skúsení odborníci na riziká podvodov a je založený na typológiách podvodov z reálneho sveta a štandardoch celosvetovo uznávaných asociácií (napr. ACFE - Association of Certified Fraud Examiners), nielen na teórii. Či už ide o interné podvody, manipuláciu s obstarávaním alebo bankovníctvo - videli sme, ako sa podvody dejú v praxi, a tieto znalosti sme zakomponovali do našich procesov.
Viacúrovňový model, ktorý vyhovuje vašej organizácii
Chápeme, že každá organizácia je iná – čo sa týka veľkosti, komplexnosti a vyspelosti. Preto naše služby siahajú od automatizovaných hodnotení na vstupnej úrovni až po komplexné kontroly vedené odborníkmi. Či už ste rastúca firma alebo veľká inštitúcia, máme riešenie, ktoré vám bude vyhovovať tam, kde sa nachádzate.
Jasné výstupy, ktoré podnecujú akciu
Nezostanete len s nejasnými zisteniami. Poskytujeme tepelné mapy rizika podvodov, registre priorít rizík a plány na ich zmiernenie, ktoré presne zdôrazňujú, čo si vyžaduje pozornosť, prečo je to dôležité a ako postupovať vpred. Všetko je postavené s ohľadom na praktické rozhodovanie – pre tímy riadenia rizík, manažérov aj audítorov.