top of page

Forenzné
vyšetrovania

Keď vznikne podozrenie na podvod, pomáhame vám rýchlo, profesionálne a diskrétne odhaliť pravdu.

Vyšetrovacie služby

Podporujeme organizácie pri identifikácii a riešení podozrení z podvodu - od korupcie a sprenevery majetku až po podvody v oblasti ľudských zdrojov, manipuláciu s tendrami, porušenie pravidiel finančného výkazníctva a iné etické alebo procedurálne porušenia.

 

Vďaka skúsenostiam z viac ako 100 interných vyšetrovaní naprieč sektormi - vo výrobe, finančných inštitúciách a medzinárodných mimovládnych organizáciách - dokážeme rýchlo objasniť fakty, vyčísliť straty a odporučiť účinné opatrenia na posilnenie kontrol a zníženie budúcich rizík.

 

Poskytujeme jasné, štruktúrované a na dôkazoch založené správy, ktoré podporujú rozhodovanie a zlepšujú kontrolné prostredie organizácie.

​

Keď nás organizácie kontaktujú, najčastejšie sa stretávajú s:

Calculator And Pen

Finančné a prevádzkové nezrovnalosti

  1. Nezvyčajné faktúry, platby, zákazky / obstarávania

  2. Nedostatok zásob alebo nevysvetliteľné nezrovnalosti

  3. Podozrenie z krádeže alebo zneužitia majetku spoločnosti

​

​

Blurred Office Walkway

Etické, personálne a etické podozrenia

  1. Podozrenie z korupcie, konflikt záujmov, úplatky

  2. Hlásenia oznamovateľov alebo externé sťažnosti

  3. Zneužitie právomoci alebo porušenie etických zásad

  4. Neoprávnené alebo neoprávnené bonusy alebo zmeny platov v oblasti ľudských zdrojov

Architectural Marble Columns

Riziká tretích strán a regulačné riziká

  1. Podozrenie z podvodu zo strany dodávateľov alebo externých partnerov

  2. Potenciálne porušenia zákonov alebo regulačných požiadaviek

​

​

​

​

Skutočné prípady

Kickback schéma v obstarávaní

Tendre, kde sa víťaz zdal byť vopred určený.

 

Klient si všimol, že víťazné ponuky sa konzistentne zhodovali s najnižšími cenami konkurencie – no následné faktúry boli vyššie.

 

Analyzovali sme predložené ponuky, záznamy o tendroch, časovú os, e-maily a prepojenia medzi zamestnancom a dodávateľmi. Odhalili sme koordinovaný systém obchádzania pravidiel hospodárskej súťaže.

​

Výsledok: zamestnanec a dotknutí dodávatelia boli okamžite odvolaní.
Dopad: znížené finančné riziko a obnovené spravodlivé postupy obstarávania.

(Súkromný sektor)

Náš forenzný proces

Každé vyšetrovanie si vyžaduje štruktúru, diskrétnosť a jasnosť. Náš šesťkrokový forenzný proces je navrhnutý tak, aby zistil fakty, identifikoval zodpovednosť a podporil rozhodovanie na základe správnych informácií. Zároveň je dôležité minimalizovať narušenie bežného chodu vašej organizácie a posilniť kontroly do budúcnosti.

Obchodné stretnutie

1. Úvodná konzultácia a vymedzenie rozsahu

Objasníme situáciu, riziká a ciele vyšetrovania. Preskúmame, čo je známe, čo chýba a aký výsledok klient potrebuje.

Zobrazenie dátového panela

4. Forenzná analýza a analýza dát

Analyzujeme faktúry, mzdy, ponuky, pohyby zásob, systémové protokoly a ďalšie údaje s cieľom identifikovať anomálie, vzorce správania a indikátory podvodu.

Obchodné stretnutie

2. Zber a analýza dôkazov

Zabezpečujeme a analyzujeme dokumenty, e-maily, finančné a personálne údaje, systémové protokoly, súbory s ponukami/tendrami, záznamy z CCTV a ďalšie relevantné materiály.

Name Badge Display

5. Zistenia a identifikácia zodpovedných strán

Zisťujeme fakty, identifikujeme základné príčiny, posudzujeme finančný dopad a určujeme, kto bol za incident zodpovedný.

Rozhovory

3. Rozhovory a behaviorálna analýza

Vykonávame profesionálne rozhovory so zamestnancami, vedením a ďalšími zúčastnenými stranami. Posudzujeme konzistentnosť tvrdení a porovnávame ich s dôkazmi.

Stretnutie vonku

6. Odporúčania a posilnenie kontrol

Pripravíme jasný akčný plán, odporučíme nápravné opatrenia a klienta budeme podporovať počas implementácie, aby sa predišlo opakovaniu.

bottom of page